Brasil
Gaeco denuncia 19 por rede de lavagem usada por integrantes do PCC
Promotores afirmam que empresas fictícias, contas de laranjas e corrupção bancária sustentavam serviços financeiros clandestinos.
Gaeco
Brasil
Gaeco aponta 759,3 mil celulares sem registro de compra em caso Trocafone
Investigação do Ministério Público de São Paulo também cita 18 relatórios do Coaf e pede bloqueio de R$ 95,8 milhões.
Brasil
Frankmobile mapeia quatro etapas do mercado ilegal de celulares em SP
Investigação do Gaeco identificou grupos que furtavam, desbloqueavam, adulteravam e desmontavam aparelhos para revenda ou venda de peças.